В Украину с канадским паспортом - готовь 510 грн

[rusic]

Бла бла бла, ерунда! Ни одного закона так и не привели!

[asa1973]

Мда, с доказательной базой не сложилось, шляпа остается на месте, все те же корабли бороздят...

Ездил с имм.визой, и с ПР картой и БЕЗ печати ПМЖ при том. Потому как имею право.

Вас не поросили справочку с налоговой за пару месяцев?

Нет. Потому что не надо, не имеют права и они прекрасно знают об этом. Разве что "клиент" ведется, но кто ему доктор?
А если вас миньет попросят сделат, тоже сделаете? Ну ведь попросили-же....видимо скорее да чем нет.

Вы считаете, что правила выезда на ПМЖ писались для тех, кто не собирается получить другое гражданство, или перманет резидент? Нафига вообще эти справки? Захотел свалил от алиментов, захотел пошёл взял ссуду в банке и свалил, захотел кинул налоговую, захотел оставил родителей ни с чем...

Еще раз для слабовидящих, слышащих и думающих.
Нет правил выезда на ПМЖ, есть правила оформления ПМЖ за границей и есть собственно только одни правила выезда ГРАЖДАН Украины (БЕЗотносительно ПМЖ или нет), и ВСЕ причины по которым им МОЖЕТ быть отказано там перечислены. Точка.
Там НЕТ никакой лирики про алименты, ссуды и родителей. У гражданина Украины есть ПРАВО выехать за рубеж. НЕ важно куда и по какой причине. ЕДИНСТВЕННЫЕ причины в отказе этого ПРАВА изложены в Порядке пересечения границы гр. Украины. Презумпцию невиновности даже в Украине никто не отменял. Если у кого-то есть какие-то претензии по поводу алиментов-и, ссуд ли и пр. - в суд. Точка.
Будет постановление суда о наличии "невыполненых обязательств" - у погранца будут ОСНОВАНИЯ для отказа в выезде. До тех пор НИКАКИЕ ссуды, алименты, родители и пр. софистика НЕ имеет ЮРИДИЧЕСКОЙ силы и НЕ дает оснований в отказе для выезда гр. Украины за рубеж.

Кому те справки нужны...ну надо ж с чегото лехусы работникам налоговой и ФМС покупать
А переводить большие суммы за рубеж ПМЖ тоже не нужно, при нынешнем развитии Visa money transfer...но вы видимо все живете в 90х....

[c-power]

asa1973

Вы таки гораздо " продвинутее" чем я даже подозревал

Нет правил выезда на ПМЖ,

Да, конечно нет, особенно для тех, кто обирается получить иностранный паспорт

У гражданина Украины есть ПРАВО выехать за рубеж.

Есть, согласен, но вы ведь уезжаете жить и получать второй паспорт? Не так?

Если у кого-то есть какие-то претензии по поводу алиментов-и, ссуд ли и пр. - в суд.

А никто не будет это проверят, справки принести нужно.

До тех пор НИКАКИЕ ссуды, алименты, родители и пр. софистика НЕ имеет ЮРИДИЧЕСКОЙ силы и НЕ дает оснований в отказе для выезда гр. Украины за рубеж.

Есть разница, если вы временно выезжаете, или выезжаете жить за бугор постоянно.

А переводить большие суммы за рубеж ПМЖ тоже не нужно, при нынешнем развитии Visa money transfer...но вы видимо все живете в 90х....

Дорогой, вы наверно не знали, что гражданину Украины, резиденту , нельзя иметь счета в иностранном банке, поэтому ничего вы туда из Украины перевести не сможите

Если, у Вас внезапно обнаружился дядя в Австралии, и он оставил Вам небольшое наследство в виде кругленькой или квадратненькой суммы в иностранной валюте. Или, если Вам вздумалось открыть себе депозитный счет в Швейцарской конфедерации – для Вас будут небезынтересными нормы интереснейшего документа «Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 року, № 485».

Оказывается гражданин Украины, с одной стороны, может иметь счет в иностранном банке, в соответствии с п. 1.4 «Без ліцензії з дотриманням законодавства Українирозміщують валютні цінності та здійснюють інші операції черезрахунки такі резиденти:…фізична особа під час її перебування за кордоном».

С другой стороны: «Якщо фізична особа під час перебування за кордоном відкрила рахунок і бажає після повернення в Україну надалі проводити операції через цей рахунок, то вона має звернутися до Управління для отримання ліцензії в порядку, передбаченому цим Положенням» (п. 3.2), «Про факт відкриття рахунку резидент (крім тих, які зазначені в пункті 1.4) у триденний строк зобов'язаний повідомити територіальне управління Національного банку за своїм місцезнаходженням/місцем проживання», (п. 1.15), «Дата видачі ліцензії має передувати даті розміщення валютних цінностей на рахунку» (п. 1.9).

Таким образом, получается, что гражданин Украины, который официально работает за рубежом, имеет право открыть счет в иностранном банке для получения зарплаты. В то же время, если он приедет на выходные в гости домой (в Украину) не закрыв счет в иностранном банке он тем самым нарушает действующее законодательство Украины и может быть подвергнут штрафу в размере суммы средств находящихся на его счету (см. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю").

Если же такой гражданин законопослушен, он должен обнулить свой зарубежный счет. Вернуться в Украину и в течении 3-х дней подать в ГУ НБУ в соответствующем регионе Повідомлення про відкриття рахунку за межами України. Затем он должен открыть в украинском банке валютный счет и получить справку об его открытии. Банк, в котором этот счет открыт – считается «уповноваженим». Затем необходимо подать:

- Заяву про видачу індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України;

- Копію внутрішнього та закордонного паспортів;

- Копію договору банківського рахунку (з перекладом українською мовою);

- Копію ІК;

- Платіжний документ про сплату відповідного збору (1070,00 грн.);

- Довідку з уповноваженого банку.

Приблизительно через месяц физлицо получит соответствующую годовую Лицензию. Кроме права иметь счет за рубежом, она будет позволять ему переводить на свой зарубежный счет сумму не превышающую 600 000,00 грн.

Каждые полгода счастливый обладатель лицензии должен будет подавать отчет в НБУ и районную налоговую инспекцию о движении денег на своем зарубежном счету. Также обладателя лицензии могут пригласить на беседу о его зарубежных активах в СБУ и УБОП.

Поэтому, даю резюмирующий совет: храните деньги в Национальном банке Украине – самом надежном и стабильном банке мира!

P.S. Образцы заявлений и отчетов Вы сможете найти в конце упомянутого выше Положення.

[rusic]

Ну сколько можно уже этого бреда? Если у вас нет закона или постановления об обязанности штампа ПМЖ - ваш личный опыт не касается остальных!

[asa1973]

(см. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю").

Утратил силу, Сейчас разрешение на счет все еще надо, но наказания уже нет. Visa money transfer работает.
Живите и дальше в 90х

Есть, согласен, но вы ведь уезжаете жить и получать второй паспорт? Не так?

ДО ЛАМПОЧКИ, в правилах ВЫЕЗДА никаких оговорок на это нет.

Если у кого-то есть какие-то претензии по поводу алиментов-и, ссуд ли и пр. - в суд.


А никто не будет это проверят, справки принести нужно.

Цитата:
До тех пор НИКАКИЕ ссуды, алименты, родители и пр. софистика НЕ имеет ЮРИДИЧЕСКОЙ силы и НЕ дает оснований в отказе для выезда гр. Украины за рубеж.


Есть разница, если вы временно выезжаете, или выезжаете жить за бугор постоянно.

Еще раз В ЗАДНИЦУ, В ЗАДНИЦУ все "просьбы" есть ПОРЯДОК ВЫЕЗДА ГРАЖДАН УКРАИНЫ ЗА РУБЕЖ (для тупоглухонемых). ОН и ТОЛьКО ОН содержит основания для отказа в выезде. НИкаких справок там нет, никаких штампиков ПМЖ там нет. Никто никому НЕ должен никаких справок. Человек или есть в реестре ограничений на выезд (по СУДУ, военкомату, СБУ...) или его там нет. Обладание вторым паспортом, карточкой ПМЖ НИКАКИХ ограничений на выезд не производит. Поскольку вы в третий раз "сливаете" этот вопрос с единственной аргументацией "а я 20 лет езжу", слив засчитан.

К вашему сведению, документы имеют свойство изменяться, утрачивать силу и т.д., и то что было актуально 20 лет назад, сейчас НЕ действительно. Как декрет КМ по валютным ценностям, как изменения в правиле провозы валюты через кордкон, как НЕобязательность становления на консульский учет...

А вы живите в вашем прошлом и далее

[asa1973]

Для страдающих склерозом деятелей курортного бизнеса, в ТРЕТИЙ раз (и это только в этой ветке)

Громадянин України може бути обмежений в праві виїзду з України тільки у випадку, якщо:

Він знайомий з відомостями, які являються державною таємницею;
Відносно нього діють неврегульовані аліментні, договірні або інші невиконані обов’язки;
Проти нього порушено кримінальну справу;
Він засуджений за скоєння злочину;
Він ухиляється від виконання обов’язків, покладених на нього судовим рішенням;
Він свідомо повідомив про себе неправдиві свідчення;
Він підлягає призову на строкову військову службу;
На нього поданий цивільний позов до суду;
Він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом або знаходиться під адміністративним спостереженням міліції.

Вопрос к знатокам. Найдите в этом тексте ПРЯМОЕ упоминание "ПМЖ" "справка из налоговой" "второй паспорт"

Время пошло...

[rusic]

Ээээ...а вы в ОВИР сходите, я знаю, я там был, там говорят надо (с)!

[rusic]

Дорогой, вы наверно не знали, что гражданину Украины, резиденту , нельзя иметь счета в иностранном банке, поэтому ничего вы туда из Украины перевести не сможите

Не ну я тоже не могу удержаться, чтобы не прокомментировать эту лабуду. Фрики как вы бизнес ведете, если в законах вообще плаваете?
Действительно есть Положение Нацбанка, которое вы привели. Но в п.1.4 его говорится следующее:

1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України
розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через
рахунки такі резиденти:
уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є
кореспондентськими);
фізична особа під час її перебування за кордоном;
дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні
представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями.

И далее:

1.15. Про факт відкриття рахунку резидент (крім тих, які
зазначені в пункті 1.4 цієї глави) у триденний строк зобов'язаний
повідомити територіальне управління Національного банку за своїм
місцезнаходженням/місцем проживання (додаток 1).

Другими словами, если я открыл счет за границей и пользуюсь им там - это мое личное дело! Никого уведомлять не надо, никаких лицензий получать не надо!

[c-power]

Другими словами, если я открыл счет за границей и пользуюсь им там - это мое личное дело! Никого уведомлять не надо, никаких лицензий получать не надо!

Я веду бизнес, поэтому знаю, что переводить на зарубежный счета в банках могут только НЕРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ.

Открыть вы можете хоть в швейцарском банке. и не сообщать об этом НБУ но безналичные деньги в неограниченном объёме вы как РЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ( без специального разрешения НБУ) туда перевести не сможeте.

Деньги снимать украинской визой без проблем, но перегнать безнал у вас не получиться.

Да, вы выезжаете как РЕЗИДЕНТ Украины да ещё на ПМЖ и вы будете обязаны отчитаться НБУ

rusic

Не обижайтесь, но не нужно казаться умнее, чем вы на самом деле есть, вы на практике то о чём говорите нефига не делали, то я делал. Я даже в Канаде жил, может себе представить. Я понимаю, что законы в Украине меняются ежегодно, но уж не до такой степени.

[rusic]

Дело все в том, что ваша практика мне и думаю остальным участникам форума абсолютно до лампочки. Вы кроме своего опыта ничего больше доказать не в состоянии ибо нечего доказывать.
Поразительные вещи: канадцам вы рассказываете как и где надо жить, украинцам вы рассказывате, что законы это все фигня, вот я сам ездил, поэтому и вы так делайте...Вам самому это не кажется по меньшей мере смешным?
Правильно сказали, что вы остались где-то в 90-х.

Да, вы выезжаете как РЕЗИДЕНТ Украины да ещё на ПМЖ и вы будете обязаны отчитаться НБУ

Ну где же это написано, где??? Вы случайно гаишником не работали? Эти ребята тоже, когда начинаешь их поучать уму разуму, все жалуются на свою импотенцию в познаниях законов.

Я понимаю, что законы в Украине меняются ежегодно, но уж не до такой степени.

Я вас неприятно обрадую: законы в Украине меняются даже чаще, порой каждый месяц.

[c-power]

Ну где же это написано, где??? Вы случайно гаишником не работали? Эти ребята тоже, когда начинаешь их поучать уму разуму, все жалуются на свою импотенцию в познаниях законов.

Так подойдёт?

Постановления Правления Национального банка Украины (НБУ) “Об утверждении правил осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц за текущими валютными неторговыми операциями и их выплаты в Украине и внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты” #496, являющееся ключевым в нашем вопросе.

На практике же для открытия счета за рубежом резидент Украины обязан получить лицензию НБУ в соответствии с действующим законодательством. Получив разрешение, необходимо подать заявление с указанием суммы вклада и пакет документов в соответствии с валютным законодательством в территориальное управление НБУ и оплатить 1 020 грн. За невыполнение процедуры изымается штраф в сумме до 17 тыс. грн. вплоть до тюремного заключения на срок от 2 до 5 лет.

Национальный банк может рассматривать заявление в течение 35 дней и в случае отказа решение можно оспорить в суде. Требования закона таковы, что Вас могут пригласить в милицию или Службу Безопасности на собеседование, так как эти силовые структуры обязаны проверить предоставленные Вами документы и могут повлиять на решение регулятора о выдаче лицензии. Если Вы открыли счет, пребывая за рубежом, вернувшись на родину, нужно либо закрыть его, либо получить лицензию.

Физические лица - резиденты, которые получили индивидуальную лицензию Национального банка на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины, могут осуществлять на эти счета переводы иностранной валюты в сумме, что в эквиваленте не превышает 600 000 гривен в год.

Следующим шагом является оформление документов (нотариально заверенные копии паспортов, справка о существующем счете в украинском банке, иногда подтверждающая адрес и источники Ваших доходов) для открытия счета в иностранном оффшорном банке. Минимальная сумма вклада зависит от установленного лимита банками каждой юрисдикции.

Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговыми операциям устанавливаются Постановлением Правления Национального банка Украины #496.

Переводы иностранной валюты за пределы Украины и в Украину по доверенности и в интересах физических лиц

В соответствии с требованиями этих Правил физические лица - резиденты могут осуществлять за пределы Украины переводы иностранной валюты:
а) в сумме, что в эквиваленте не превышает 15 000 гривен в один операционный (рабочий) день, - из текущего счета в иностранной валюте или без его открытия (по желанию клиента) без подтверждающих документов;
б) в сумме, что в эквиваленте превышает 15 000 гривен в один операционный день, - исключительно из текущего счета в иностранной валюте на основании подтверждающих документов.

В случае выезда за границу на постоянное место проживания граждане могут осуществлять за пределы Украины переводы иностранной валюты из собственных текущих счетов без ограничения суммы. Основанием для отмеченных переводов является предъявление паспорта гражданина Украины для выезда за границу (для лиц без гражданства - документа, что удостоверяет лицо) с отметкой о выезде на постоянное место проживания с указанием страны выезда. Копии страниц паспорта или документа, что удостоверяет лицо, где отмечены фамилия, имя, отчество (при наличии) и отметка о выезде на постоянное место проживания, хранятся в документах дня банка.



Физическим лицам - нерезидентам позволяется без открытия текущих счетов в иностранной валюте пересылать за пределы Украины сумму, что не превышает в эквиваленте 15 000 гривен в один операционный (рабочий) день, на основании документов, которые подтверждают источники происхождения иностранной валюты.
Переводы в иностранной валюте за пределы Украины из текущих счетов физических лиц - нерезидентов осуществляются без ограничения суммы.

Зачисление на текущие счета физических лиц - резидентов и нерезидентов переводов из-за границы и последующая их выплата из этих счетов осуществляются без ограничения суммы.

Иностранная валюта, присланная из-за границы в интересах физического лица - резидента и нерезидента для выплаты наличностью без открытия счета, может быть выплачена получателю в один операционный (рабочий) день в сумме, что не превышает в эквиваленте 50 000 гривен. Если сумма перевода (переводов), что поступил (поступили) в один операционный (рабочий) день, превышает в эквиваленте 50 000 гривен, банк такой перевод (переводы) в полной сумме зачисляет на текущий счет в иностранной валюте получателя.

http://www.offshorewealth.info/index.ph ... shore.html

[rusic]

Ну ё-маё! Вы наверное точно по украински не понимайто. Зачем вам эти мусорные сайты? есть же официальные со свежими изменениями и прочим. Еще раз:

1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України
розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через
рахунки такі резиденти:
уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є
кореспондентськими);
фізична особа під час її перебування за кордоном;
дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні
представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1413-04

[c-power]

фізична особа під час її перебування за кордоном;
дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні
представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями.

Вам пояснили как на практике это работает, разжёвано всё до основания. Вы можете открыть там счёт только на время пребывания и при возвращении обязаны его закрыть!
Деньги как было сказано, вы сможете спокойно перевести через swift только при наличие паспорта с отметкой ПМЖ( указанием страны). Там ещё не указали что нужна справка с налоговой

Сходи завтра в банк и тебе там всё пояснят, не нужно со мной спорить. Я с украинскими банками с 2005 года на я. Даже в кризис 2008-2009 я ничего не потерял, так как немного умею прогнозировать события.

[rusic]

Еще раз вам не советую меня и кого-либо тут поучать что делать. Ходить и узнавать - это ваше и все на что способны. Что вам скажут то и будете делать. Это ваше дело.

Вы можете открыть там счёт только на время пребывания и при возвращении обязаны его закрыть!

Это как со вторым паспортом: а кто достоверно будет знать открыт у меня счет или нет? У нас аудиторы налоговой нечего не знают, как и в самой налоговой. А тут надо прям агентурную сеть разворачивать!
В общем ваша практика мне до одного места, если честно. Вы только знаете как сунуть взятку пограничнику за бутылку коньяка, а я знаю как этого не делать и оставить в заднице всех кто не любит читать законы!

[asa1973]

Ну с типа невыездом без штампика ПМЖ и справки из налоговой вроде разобрались, по закону такого ограничения нет, а если кому-то чего-то захотелось...идет в пешее эротическое...

Теперь про якобы уголовную ответственность за счета за рубежом.

За невыполнение процедуры изымается штраф в сумме до 17 тыс. грн. вплоть до тюремного заключения на срок от 2 до 5 лет.

Для горе-бизнесменов которые делают все что их "органы" просят и читают бульварную прессу двухлетней давности вместо первоисточников, коль уж бабла нет на ЛигаЗакон подписаться...

фрики, вы точно бизнесом занимаетесь, и в Украине?

Потому то что ГОД НАЗАД отменили вашу галиматью про уголовную ответственность, поразительное умение с таким апломбом знатока оперировать давно устаревшей информацией...

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2011/11/15/51875.htm
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4025-vi

Законом ряд статей декриминализируется, то есть деяния перестают быть преступными....
незаконное открытие валютных счетов за границей (ст. 208 УК);

5) у статті 112:

у частинах першій і другій цифри "234, 235" виключити;

у частині другій:

слова та цифри "частиною 2 статті 203, статтями", "207",
"214, 215, 217", "220, 221", "223", "частиною 2 статті 225,
частиною 2 статті 226, статтями", "228" виключити;

слово та цифри "статтею 204" замінити цифрами "204";

у частині четвертій цифри "207, 208", "218", "203", "215,
220, 221" виключити;

3. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221,
223, 225, 226, 228, 234 і 235 виключити;

Да и с административным наказанием не так все просто. Факт открытия счета за границей Пупкиным Иваном Ивановичем 01.01.1970 проживающим Крешатик 26, кв1 еще надо ДОКАЗАТь. Факт перевода Пупкиным И.И. денег на счет 1234567 в TD bank принадлежащий некоему Pupkinu Ivanu еше НЕ содержит факта открытия счета именно Пупкиным И.И. ДЛя начала надо установить именно факт именно открытия счета именно Пупкиным И.И. (ну это если заграничный банк предоставит данные паспорта лица открывшего счет). Сам по себе перевод денег, даже однофамильцу не есть нарушение. А если еще и жена переводить будет....