Перевод денег из Канады в Россию

[akick]

Да по барабану минус это или плюс,есть лимит на месячные переводы который составляет 1 млн. руб. И если ты его не превышаешь,а я не превышаю,то все остальное по боку и нет разницы сделал ли ты одним переводом или разбил на 100 переводов.

Я в банках работал много лет, 115-ФЗ так не работает, и при наличии рисков с комплаенсом можно проблемы получить даже на перевод в размере 1 рубля
Так же сообщаю что автоматический репортинг банки делают для любых операций свыше 600 тысяч в месяц, т.е. любой кто по счету таскает больше 600к - уже вызывает у банка подозрения, и это касается как физических, так и юридических лиц

Если у кого-то есть желание брать этот риск на себя - да никто не против. Я говорю лично сам за себя, что мне лучше потратить несколько % и иметь документы и понятных посредников, чем одно физ лицо "на доверии", вот и все

[Antoxa]

Кстати, а куда уходят 8%? Это комиссия биржи за вывод?

[akick]

Antoxa,
Ну там поменьше, это у меня вышло 8 т.к. еще биткоин падал на 3% в те дни
А так да, комиссия при покупке, при переводе на трастволлет, и с трастволлета на биржу в фиат
Каждый берет понемногу

[Garik]

что автоматический репортинг банки делают для любых операций свыше 600 тысяч в месяц, т.е. любой кто по счету таскает больше 600к - уже вызывает у банка подозрения, и это касается как физических, так и юридических лиц

600 тыс руб в месяц это $10000 канадских,во-первых у меня столько не бывает,а во-вторых,все рублевые поступления на мой счёт вполне легальны и прозрачны и банк прекрасно это видит.А кому я переводы делаю,это мое личное дело и это не один человек,а разные люди и в основном все пенсионеры.Какие ко мне могут быть вопросы?

[akick]

Garik,
Короткий ответ - кому делать переводы ни разу не личное дело, у любых переводов могут быть последствия
Длинный мне писать лень, да и смысла не вижу, пусть каждый остается при своем мнении

[vlil]

Какие ко мне могут быть вопросы?

Сходите на... не, не куда вы подумали, а на Банки.ру. В тему про 115-ФЗ. Узнаете много интересного. Акик, в силу видимо природной скромности, просто намекнул...

[Vaga]

Ну там поменьше, это у меня вышло 8 т.к. еще биткоин падал на 3% в те дни

А почему именно биткойн, а не USDT?
Тот же вроде как привязан к баксу, и его курс не прыгает

[akick]

Vaga,
Ну на тот момент взял btc, вдругой раз возьму usdt
Тут сам процесс же важен, а не то что покупать

[Antoxa]

akick, ну не совсем. Если через личный кошель гонять на нативном эфире, то комиссия будет диковатая

[Garik]

а на Банки.ру. В тему про 115-ФЗ.

Я не являюсь налоговым резидентом РФ и там не живу,поэтому это меня не сильно интересует.Меня как-то больше канадские банки волнуют.

[vlil]

Ну как хотите. Только налоговое резидентство тут совсем не при делах. Счет-то в российском банке, этого достаточно.

[Garik]

Счет-то в российском банке

Ну и что из того?Обмена информацией нет,никто ни на какие запросы отвечать не будет.Уголовных преступников не выдают,а вы тут про проблемы из-за каких-то мизерных счетов в банке и таких же мизерных переводов нарисовать пытаетесь.
Волки мышей не едят или почпему Джо был неуловимым?Потому что нах никому не был нужен.

[vlil]

Ну-ну. ОК, как хотите. Только потом не удивляйтесь заблоченной карте и в целом отключенному онлайн доступу. С разблокировкой только ножками в отделение, да и то не факт. Канадские ваши деньги и аккаунты тут ни при чем воообще, вы в курсе об чем закон-то?

[Garik]

Только потом не удивляйтесь заблоченной карте и в целом отключенному онлайн доступу.

Простой вопрос,счет уже более 20 лет,за это время не заблокирована ни одна карта и тем более не блокировали доступ к счету.Переводы физлицам делал регулярно,в чем дело?почему до сих пор не заблокировали ни одну карточку?

[Antoxa]

Переводы физлицам делал регулярно,в чем дело? почему до сих пор не заблокировали ни одну карточку?

Речь же не о том, что вам обязательно заблокируют. А о том, что банк имеет такую возможность и право, и делает это достаточно регулярно. "Мои деньги - делаю что хочу" - это не про банки.