Частные детективые и расследование дел о коррупции
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 май 2014, 21:28
Частные детективые и расследование дел о коррупции
Ситуация следующая - мы подозреваем, что наш подрядчик вступил в коррупционный сговор с одним из наших сотрудников, отвечающим за закупки. Есть необходимость получить максимум информации об этом подрядчике и его транзакциях. В общем хотелось бы получить максимум информации для подтверждения подозрений - до обращения в полицию. Какие есть возможности для сбора такой информации в Канаде? Мы сами находимся в Европе, что несколько затрудняет дело т к участники процесса находятся в разных странах. К кому можно обратиться с данным вопросом?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 май 2014, 21:28
Re: Частные детективые и расследование дел о коррупции
Хотелось бы проверить как-то получал ли опеределнный человек зарплату в определенной компании или какие-то перечисления из нее без лишнего так сказать шума - зачем портить людям жизнь и репутацию, обращаясь в официальные контролирующие организации, если ничего не было? Есть ли возможность узнать такую информацию?
-
- Заслуженный форумчанин
- Сообщения: 9924
- Зарегистрирован: 28 апр 2012, 21:51
- Откуда: Питер -> Рамат Ган -> Анкастер
Re: Частные детективые и расследование дел о коррупции
То что вы предлагаете имхо нереально. Против подрядчика у вас ничего кроме подозрений, на основании которых расследование никто не начнёт. Его транзакции? Если это связано с вашим бизнесом, например цены на комплектующие для вашего оборудования, вы ещё можете запросить, но какие-то банковские транзакции?! Нереально. То есть подозрений у вас два:digitalcoins писал(а):Ситуация следующая - мы подозреваем, что наш подрядчик вступил в коррупционный сговор с одним из наших сотрудников, отвечающим за закупки. Есть необходимость получить максимум информации об этом подрядчике и его транзакциях. В общем хотелось бы получить максимум информации для подтверждения подозрений - до обращения в полицию. Какие есть возможности для сбора такой информации в Канаде? Мы сами находимся в Европе, что несколько затрудняет дело т к участники процесса находятся в разных странах. К кому можно обратиться с данным вопросом?
а. На своего работника в получении взятки и конфликте интересов - здесь надо к адвокату, какие-то пути расследования у вас должны быть
б. Подрядчик - дача взятки вашему работнику. Здесь до разрешения с пунктом а) вам делать нечего
Я не юрист, поэтому в любом случае к адвокату сходить не повредит
-
- Заслуженный форумчанин
- Сообщения: 9924
- Зарегистрирован: 28 апр 2012, 21:51
- Откуда: Питер -> Рамат Ган -> Анкастер
Re: Частные детективые и расследование дел о коррупции
Не понял. Вы хотите сказать, что пойдя на подобное, подрядчик оформил у себя вашего работника на пол ставки?digitalcoins писал(а):Хотелось бы проверить как-то получал ли опеределнный человек зарплату в определенной компании или какие-то перечисления из нее без лишнего так сказать шума - зачем портить людям жизнь и репутацию, обращаясь в официальные контролирующие организации, если ничего не было? Есть ли возможность узнать такую информацию?
Ну если он идиот, может быть. Но даже если это так и вы докажете (крайне сомневаюсь даже в этом), что ваш работник работал и там - что в этом криминального? То что он не указал вам на этот возможный конфликт интересов? Ну за это можно уволить, но не более того
Я не говорю, что вы не правы и сговора не существует. Но у вас должна быть хорошая конкретика, чтобы получить доступ к частной информации третьих лиц. А если попытаться достать её самостоятельно, то здесь уж нарушение налицо, с вашей стороны
Re: Частные детективые и расследование дел о коррупции
А на чем собственно основываются ваши подозрения? Вам какой-то ущерб был нанесен?
Закупалось что-то по завышенным ценам?
Закупалось ненужное?
Необоснованно отдавалось предпочтение данному поставщику?
Потребуйте у своего сотрудника обоснования по приведенным выше позициям. Если вас не устроят ответы, то просто расстаньтесь с ним. Сможете доказать ущерб - привлекайте правоохранительные органы
Закупалось что-то по завышенным ценам?
Закупалось ненужное?
Необоснованно отдавалось предпочтение данному поставщику?
Потребуйте у своего сотрудника обоснования по приведенным выше позициям. Если вас не устроят ответы, то просто расстаньтесь с ним. Сможете доказать ущерб - привлекайте правоохранительные органы
Re: Частные детективые и расследование дел о коррупции
В классических корпорациях обычно есть отдел финансового мониторинга. Если возникают сомнения в добросовестности закупщиков(снабженцев), они действуют примерно так. Нанимают внешнего консультанта/эксперта по тому или иному сегменту рынка. Предлагают оценить, оптимизировать, улучшить те или иные виды поставок/закупок. Внедрить систему 2-3 поставщиков, конкурсные условия, итд. Найти лучшие предложения на рынке. Если ваш "снабженец" явно действовал в ущерб компании, следует поговорить с ним душевно. Как он так безответственно отнесся к работе? По неграмотности и лени, или по умыслу и сговору?